209
ходимости предварительного осуждения преступника
, требуемого стандарта доказывания (в соответствии с
уголовной процедурой или — более низкий уровень — в соответствии с гражданской процедурой$
, вопроса о
том, подлежит ли конфискации имущество третьей стороны и при каких условиях это возможно, и права конфи-
сковать продукцию или средства совершения преступлений
.
402.
Необходимость интеграции и формирования основ более глобального подхода вполне очевидна. В этих
целях в Конвенции против коррупции данному вопросу посвящены три статьи. В статьях 31, 55 и 57 Конвенции
рассматриваются внутригосударственные и международные аспекть выявления, замораживания, конфискации
и, что очень важно, возвращения доходов от коррупционных деяний и средств их совершения
.
403.
Уместно отметить, что путем принятия общего законодательства о конфискации имущества и междуна-
родном сотрудничестве государства–участники могут обеспечить осуществление многих ключевых положений
других конвенций, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция против организованной преступности и другие кон-
венции, касающиеся коррупции.
404.
В подпунктах (д)–(g$ статьи 2 Конвенции против коррупции, равно как и Конвенции против организованной
преступности, содержатся следующие определения терминов «имущество», «доходы от преступления», «приос-
тановление операций (замораживание$», «арест» и «конфискация»:
а)
«имущество» означает любые активы , будь то материальные или нематериальные, движимще или не-
движимще, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтвержда-
ющие право собственности на такие активы или интерес в них;
б)
«доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или
косвенно, в результате совершения какого–либо преступления;
с)
«приостановление операций (замораживание$» или «арест» означают временное запрещение переда-
чи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владе-
ние таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или
другого компетентного органа;
д)
«конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого ком-
405.
Статья 31 требует, чтобы государства–участники принимали в максимальной степени, возможной в рамках
их внутренних правовых систем, меры для обеспечения возможности конфискации доходов, имущества, стои-
мость которого соответствует стоимости таких доходов и средств совершения преступлений, охватываемых
Конвенцией, и для регулирования управления таким имуществом
. В'ражение «в максимальной степени, воз-
можной в рамках их внутренних правовых систем» призвано отразить различия в способах, с помощью которых
разные правовые системы обеспечивают выполнение обязательств, устанавливаемых этой статьей. Так или ина-
че, ожидается, что государства будут располагать широкими возможностями для выполнения положений статьи
31. Статья 31 также предпис'вает государствам–участникам принять меры для обеспечения возможности выяв-
ления, отслеживания, замораживания и ареста активов с целью их конфискации и возвращения. Кроме того, в
соответствии с ней каждое государство–участник обязано уполномочить суды или другие компетентные органы
издавать постановления о представлении банковских документов и других доказательств с целью облегчить та-
кое выявление, замораживание, конфискацию и возвращение
.
406.
Подробные положения, аналогичные положениям Конвенции против коррупции, можно найти в Конвенции
против организованной преступности (статьи 12–14$, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (статья 5$, Международной конвен-
ции о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи, приложение$, резолю-
ции 1373 (2001$ Совета Безопасности и Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации
[1]
В ряде государств конфискация в определенных пределах возможна и без вынесения обвинительного приговора — в случае смерти обви-
няемого или если он скрылся от правосудия. Вместе с тем растет число государств (к которым относятся, например, Германия, Колумбия,
США и Южная Африка), где установлен отдельный режим конфискации, вне зависимости от вынесения обвинительного приговора по уголов-
ному делу; в соответствии с таким режимом имущество может быть конфисковано в рамках гражданско-правовой процедуры, объектом
которой является оно само, без необходимости признания кого-либо виновным в совершении преступления.
[2]
В некоторых правовых системах (например, в Специальном административном районе Китая Гонконг) предусмотрено дискреционное
право переноса бремени доказывания на обвиняемого, который в этом случае должен доказать законное происхождение имущества.
[3]
См. также рекомендацию III (Замораживание и конфискация активов террористов), входящую в число Девяти специальных рекомендаций
FATF по борьбе с финансированием терроризма, а также сопровождающее ее примечание для толкования и резолюции Совета Безопасности
1267 (1999), 1373 (2001) и 1377 (2001), касающиеся финансирования терроризма.
[4]
В качестве конкретных примеров осуществления соответствующих положений на национальном уровне см.: Албания - статья 36 Уго-
ловного кодекса; Колумбия — закон № 333 о порядке лишения права собственности на имущество, приобретенное незаконным путем; Герма-
ния - статьи 73 и 74 Уголовного кодекса.
[5]
Следует отметить, что стороны Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом должны предусмотреть сопоставимые по размерам денежные
санкции в случаях, когда арест и конфискация невозможны.
[6]
Кроме того, государства-участники должны будут обеспечить надлежащий уровень профессиональной подготовки полицейских, ра-
ботников прокуратуры и судебных органов. Недостаток профессиональной подготовки рассматривается как один из серьезных факторов,
затрудняющих эффективные действия правоохранительных органов в этой сложной области (см. по данному поводу пункт 1 (e)-(g) и пункт
2 статьи 60 (подготовка кадров и обмен информацией) Конвенции против коррупции).