ния денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм
отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в
отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника–бенефициара,
ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;
б)
без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирую-
щие, пправоохранительные и другие органы , ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том
числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы $ были способны
осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на
условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос
об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать
в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся
возможных случаев отмывания денежных средств.
2.
Г
осударства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению пере-
мещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю
за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использова-
ния информации, и не создавая каких–либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут вклю-
чать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах
значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер
для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денеж-
а)
включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и
содержательную информацию об отправителе;
б)
сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и
с)
проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об от-
4.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи
и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам–участникам предлагается руковод-
ствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций,
направленными против отмывания денежных средств.
5.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионально-
го и двустороннего сотрудничества между судебными и пправоохранительными органами, а также органами фи-
нансового регулирования в целях борьбе с отмыванием денежных средств.
ГЛАВА III.
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 15. Подкуп национальных публичных должностных лиц
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться,
с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через по-
средников, какого–либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое–либо дей-
ствие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
б)
вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого–
либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юри-
дического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое–либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей.
Статья 16. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребовать-
ся, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание,
предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу пу-
бличной международной организации, лично или через посредников, какого–либо неправомерного преимуще-
ства для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое–либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для