ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 115–ФЗ от 07 августа 2001 года
О противодействии легализации отмыванию доходов,
полученная преступным путем
Принят Г
осударственной думой
13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации
20 июля 2001года
Статья 1.
Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и госу-
дарства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
Статья 2.
Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих
контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным
имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерально-
го закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными
средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
Статья 3.
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
доходы, полученные преступным путем, — денежные средства или иное имущество, полученные в резуль-
тате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — придание правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями;
операции с денежными средствами или иным имуществом — действия физических и юридических лиц с де-
нежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
уполномоченный орган — федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с настоящим
обязательный контроль — совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за опе-
рациями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации,
представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
внутренний контроль — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с
денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, получен-